제 23 기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제18조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                                               - 아   래 -

  

1. 일 시 : 2026년 3월 19일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 호구포로 59(고잔동) 154B- 2,3L 한일철강 인천코일센터 강당

3. 회의목적사항

 

가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

   제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

   제2호 의안 : 정관 변경의 건(관계 법령 개정사항 반영)

   제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

   제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

 

4. 의결권 행사에 관한 사항

<<주주총회 참석시 준비물>>

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

※ 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사가 동봉하는 서면 위임장이나, 인터넷

홈페이지에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

(https://www.histeel.co.kr)

[위임장 보내실 곳 : (우편번호 04554)서울특별시 중구 퇴계로27길 28 한영빌딩 8층

하이스틸 경영지원부 주주총회 담당자 앞]

 

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소,

한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

                                                                                 2026 년   3 월    일

 

 

주식회사 하이스틸

대표이사 엄  정  근 (직인  생략)